آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه
عضو محترم اتحادیه
با سلام
احتراماً بدینوسیله
از جنابعالی دعوت بعمل می آید تا در مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه که در تاریخ 93/03/28 برگزار می‌گردد، حضور بهم رسانید.
دستور جلسه:
1.
گزارش هیأت مدیره پیرامون عملکرد سال 1392
2.
گزارش پیرامون صورت های مالی سال 1392
3.
گزارش پیش بینی بودجه سال جاری
4.
گزارش بازرس اتحادیه
5.
تصویب گزارش هیأت مدیره، ترازنامه و گزارش مالی سال 1392
6.
پیشنهاد افزایش حق عضویت سالیانه به میزان 20%
7.
انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
8.
صدور مجوز برای فروش ملک اتحادیه
9.
انتخاب بازرس
زمان: روز چهارشنبه مورخ 28/03/93 راس ساعت: 16:30
مکان: سالن اجتماعات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، خیابان
خالد اسلامبولی، روبروی کوچه بیست و یکم، پلاک 82
توجه:
Ø مستدعی است نسبت به معرفی نماینده خود جهت حضور در مجمع عادی
سالیانه اتحادیه در قالب فرم شماره 1 با امضای صاحبان امضاء و مهر شرکت و ارائه ان
به دبیرخانه اتحادیه اقدام فرمانید.
بر اساس ماده 9-16
اساسنامه هریک از اعضای شرکت کننده در مجمع می تواند فقط وکالت یک عضو دیگر را
برای شرکت در مجمع بگیرد.
بر اساس ماده 10-16
اساسنامه نماینده هر عضو به عنوان شرکت کننده در مجمع باید عضو هیات مدیره شرکت
متبوع خود باشد.
Ø
از اعضایی که تمایل
دارند به عنوان نامزد در انتخابات بازرس شرکت نمایند، درخواست می گردد، تقاضای
خود را با رعایت ماده (28) اساسنامه اتحادیه در قالب فرم پیوست شماره 2 با امضای
صاحبان امضاء و مهر شرکت تنظیم و اصل آن را به انضمام مدارک مورد درخواست به
دبیرخانه ارائه فرمایند.
ماده28-شرایط
عضویت در هیئت مدیره:
الف ـ دارا بودن
تابعیت ایرانی،
ب ـ حسن شهرت،
ج ـ نداشتن
محکومیت کیفری،
د ـ متدین به یکی
از ادیان رسمی کشور،
هـ- دارا بودن
حداقل دانشنامه لیسانس از یکی از دانشگاه‌های معتبر داخل یا خارج و پنج سال سابقه
کار مرتبط و موثر در امور صادرات فرآورده های نفت ،گاز و پتروشیمی یا حداقل دیپلم
و 15 سال کار اجرایی مرتبط و مؤثر،
وـ دارای معرفی‌نامه
از شرکت متبوع خود که عضو اتحادیه می‌باشد.
ز- متقاضی شرکت
در انتخابات هیئت مدیره بایستی مدیر عامل یا عضو هیئت مدیره شرکت عضو باشد.
قابل ذکر است شرایط
انتخاب بازرس طبق ماده 1-46 اساسنامه همان شرایط انتخاب هیات مدیره به شرح مندرج
در ماده 28 می‌باشد.
ضمناً به پیوست
آگهی دعوت به مجمع که در روزنامه دنیای اقتصاد مورخ 11/03/93 به چاپ رسیده است،
جهت مزید اطلاع ایفاد می گردد.
با احترام،
مهدی اسپندیاری
دبیرکل