جلسه مجمع عمومی این شرکت راس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1393.03.11 در محل هتل المپیک برگزار شد.
به گزارش پایگاه خبری اوپکس به نقل از ایران اکونومیست، جلسه مجمع عمومی این شرکت راس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1394.03.11 درمحل هتل المپیک برگزار گردید.
آنچه در مجمع گذشت :
مدیرعامل
نفت ایرانول در این جلسه با اشاره به 6 پروژه توسعه‌ای که چند سالی است
این مجموعه به دنبال اجرای آن است ابراز امیدواری کرد با تامین مالی این
پروژه‌ها در سال‌جاری موفق به اجرای آن شوند.
عیسی
اسحاقی پروژه مخازن، یوتیلیتی و سوله را از جمله این پروژه‌ها عنوان و
اظهار کرد که بازده سرمایه آن بسیار زود خواهد بود. اسحاقی همچنین اظهار
کرد: خوشبختانه در زمینه تولید محصول در سال 94 بسیار جلوتر از بودجه
پیش‌بینی شده هستیم و در 2 ماه ابتدای سال رکورد تولید تمامی محصولات را در
طول تاریخ ایرانول شکسته‌ایم.
وی
با اشاره به برنامه شرکت برای افزایش تنوع بازار داخلی و صادراتی گفت: در
گذشته محصول نهایی این شرکت تنها به یک کشور صادر می‌شد که ما در نظر داریم
محصول را به 30 کشور صادر کنیم و در زمان حاضر صادرات محصول نهایی به 5
کشور عملیاتی شده و مابقی مقاصد صادراتی نیز در دست اقدام است.
تاریخچه شرکت :
بر
اساس بند (ک) تبصره ۵ قانون بودجه سال ١٣٨١ کل کشور که در اجراى اصل یکصدو
بیست و هفتم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران مى باشد. دولت موظف گردید
بخشى از مطالبات سازمان تامین اجتماعى ، سازمان بازنشستگی کشورى وآستان قدس
رضوى را از طریق واگذارى اموال، داراییها و سهام متعلق به دولت در
سازمانها و شرکتهاى دولتى تأدیه و تسویه نماید. لذا در اجراى مصوبه مزبور
وبه موجب تصویبنامه شماره٨٢ ٢٨٠ ت ١٢٨ ٢٧ ه مورخ 1381.06.12 که به عنوان
تصمیم هیات وزیران اتخاذ شده است ٠ مقررشد مالکیت اموال منقول و غیر منقول
دو کارخانه روغن سازى پالایشگاه تهران و ابادان متعلق به شرکتهاى دولتى
پالایش نفت تهران و ابادان را به نسبت ۵٠ درصد سازمان تامین اجتماعى ، ۴۴
درصد صندوق بازنشستگى کشورى و ۶ درصد آستان قدس رضوى واگذار گردد. تاپس از
تعیین قیمت و توافق طرفین نسبت به تحویل و انتقال قطعى اموال اقدام گردد.
در
این رابطه سهامداران شرکت اقدام به تاسیس شرکت پالایش روغن تهران (سهامى
خاص) در تاریخ 11 آذر ماه ١٣٨١ نمودند که تحت شماره ١٩۵۴۶۵ در اداره ثبت
شرکت هاى تهران ثبت گردید..
در
تاریخ 1382.01.09 نام شرکت به شرکت نفت ایران زمین و متعاقب آن در تاریخ
1382.04.21 نام شرکت به شرکت نفت ایرانول (سهامى خاص) تغییر یافت. در
تاریخ1383.01.01 مجتمع ظروفسازى و بسته بندى ایرانول به علت داشتن امکانات
پرکنی و بسته بندى ظروف و جهت تکمیل چرخه تولید و عرضه محصولات از شرکت
پیشگام الوند خریدارى و به مجموعه شرکت نفت ایرانول اضافه گردید. در تاریخ
1387.06.17 شرکت از سهامى خاص به سهامى عام تبدیل و در تاریخ 1391.09.22در
سازمان بورس اوراق بهادار تهران پذیرش و مورخ 1391.11.15در گروه فراورده
هاى نفتی ، کک و سوخت هسته ای با نماد شرانل درج شده و سهام آن براى اولین
بار در تاریخ 1391.11.25 در فرابورس مورد معامله قرارگرفت. کلیه تغییرات
مزبور همراه با اساسنامه جدید در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسید.
سرمایه شرکت :
سرمایه
شرکت در بدو تأسیس مبلغ 10 میلیون ریال شامل تعداد10،000 سهم به ارزش
اسمى هرسهم 1000 ریال بوده است.که طى چند مرحله به شرح زیر به مبلغ
1،000،000 میلیون ریال شامل تعداد 1000 میلیون سهم به ارزش اسمی هر سهم
1000 ریالى افزایش یافته است.
شرکت از منظر بورس اوراق بهادار :
شرکت
در تاریخ 1391.11.15در بورس اوواق بهادار تهران در گروه فرآورده هاى نفت
کک وسوخت هسته ای با نمادشرانل درج شده و سهام آن براى اولین بار در تاریخ
1391.11.25 مورد معامله قرار گرفته است.
وضعیت سهام شرکت طى سال١٣٩٣به شرح زیر بوده است:
طرح های توسعه ای شرکت
اهداف
و سیاست های شرکت در حوزه طرح های توسعه با ذکر شاخص های سنجش در خصوص
دستیابی به اهداف و کمیت های پیش بینی در مقاطع زمانی به شرح ذیل می باشد
.
محصولات جدید :
مصوبات مجمع :
1.
موسسه حسابرسی فراز مشاور به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و
موسسه حسابرسی بهمند به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی علی البدل
انتخاب گردیدند.
2. روزنامه «اطلاعات» به‌عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت در سال مالی 94 انتخاب گردید.
3.سود تقسیمی به ازای هر سهم مبلغ 800ر2 ریال تصویب گردید.
4. پاداش هیأت¬مدیره به مبلغ 500ر2 میلیون ریال به صورت ناخالص مورد تصویب قرار گرفت.
5. حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره ماهیانه مبلغ 000ر000ر10 ریال به ازای حداقل یک جلسه در ماه تصویب گردید.
6. اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند:
شرکت سرمایه گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تامین
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری
شرکت نفت پاسارگاد